Mức án nào chờ đợi bà Nguyễn Ngọc Tiền sau khi bị cáo buộc lừa đảo 131 tỷ đồng?

Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 131 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị bắt tạm giam, có thể đối diện khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.

Theo báo Dân trí, ngày 20/3, Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976). Bà Tiền bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS).

Theo hồ sơ từ cơ quan cảnh sát, bà Tiền đã thực hiện ký kết nhiều hợp đồng và thu về số tiền khổng lồ hơn 131 tỷ đồng từ khách hàng. Hiện tại, lực lượng chức năng đã làm việc cụ thể với 13 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 41 tỷ đồng.

Nguồn cơn vụ việc bắt nguồn từ dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc. Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Vào tháng 3/2018, đơn vị này đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty GIS.

Bà Tiền bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Dù dự án chưa hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và hoàn toàn chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định, Công ty GIS vẫn rầm rộ tìm kiếm khách hàng. Doanh nghiệp của bà Tiền đã thực hiện ký hợp đồng và thu đến 95% giá trị các lô đất.

Cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của bà Nguyễn Ngọc Tiền kéo dài từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023. Trong khoảng thời gian này, nữ lãnh đạo doanh nghiệp đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư để huy động vốn trái quy định pháp luật qua nhiều giao dịch phức tạp.

Kinh nghiệm lái

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) nhận định, nếu chứng minh được số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, bị can sẽ bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cảnh sát khám xét nơi ở của bà Tiền (Ảnh: Hữu Long).

“Người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân”, luật sư Tuấn nhấn mạnh về mức án nghiêm khắc mà bà Tiền có thể đối mặt.

Bên cạnh án tù, bà Tiền có thể chịu các hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng hoặc tịch thu tài sản. Đồng thời, bị can có trách nhiệm dân sự là bồi thường toàn bộ thiệt hại thông qua tài sản bị kê biên hoặc thu hồi.

“Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật”, luật sư Tuấn thông tin thêm về trình tự pháp lý tiếp theo của vụ án.